证券代码：301038              证券简称：深水规院     公告编号：2021-007

              深圳市水务规划设计院股份有限公司
                第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
四次会议于2021年9月23日以电子邮件方式发出通知，并于2021年10月18日以通讯
表决的方式召开。本次会议应到监事5人，实际出席人数5人。本次会议由监事会主
席黄立志女士主持。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
   经审核，监事会认为，本次调整日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所
进行的合理调整，符合公司经营发展的需要，交易定价遵循市场公允原则，不会影
响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形；此次调整关联交易事项的审议、
决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司
章程》的规定，因此，我们一致同意调整2021年度日常关联交易预计。
   具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2021年度日常关联交易预计的公告》。
   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》。
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    经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规和规范性文件的规定，因此，我们一致同意本次公司使用募集资金置换预先
投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 32,818,608.00 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
10,413,520.56元，共计43,232,128.56元。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集
资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
    1、第一届监事会第十四次会议决议。


      特此公告。


                                            深圳市水务规划设计院股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2021年10月20日




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