证券代码:301038               证券简称：深水规院        公告编号:2021-022


              深圳市水务规划设计院股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监
事会任期将于2021年12月28日届满，鉴于公司第二届董事会、监事会相关候选人的
提名工作仍在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，
公司董事会、监事会的换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会成员及高级
管理人员的任期也将相应顺延。
       在公司第二届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监
事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职
责。
       公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作
进展情况，积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。


       特此公告。




                                           深圳市水务规划设计院股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年12月23日




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