证券代码:301038                证券简称：深水规院       公告编号:2022-008


            深圳市水务规划设计院股份有限公司
           第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
二次会议通知于2022年2月28日以电子邮件方式发出，并于2022年3月10日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召
集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于制定<深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经
理层授权管理办法>的议案》。
    经审议，董事会认为，《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层
授权管理办法》有利于规范公司重大事项的决策流程，健全内部控制，明确董事会
向经理层授权的事项范围和管理机制，确保董事会及经理层依法履职。因此，董事
会同意《关于制定<深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层授权管理
办法>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十二次会议决议；
    2、深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层授权管理办法。


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特此公告。




                 深圳市水务规划设计院股份有限公司
                              董事会
                           2022年3月10日




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