深水规院：关于2021年度利润分配方案的公告2022-04-13
证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号： 2022-012
深圳市水务规划设计院股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市水务规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12
日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021 年度审
计报告》，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 106,137,887.69 元，
截至 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配利润为 299,734,811.14 元。
为进一步增强公司的综合竞争力，保障公司正常生产经营需要的资金，同时
兼顾广大中小投资者的利益，公司拟定 2021 年度利润分配方案如下：
公司拟以总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
3.22 元（含税），共计分配现金红利 42,504,000.00 元（含税）；本次不送红
股；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司
总股本将增至 171,600,000 股。剩余未分配利润滚存入下一年度，用于支持公司
经营发展。
本次利润分配方案审议通过至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分
配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
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票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规
定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，
有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2021 年 4 月 12 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司 2021 年度利润分配
方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持
续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，
与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股尤其是
中小股东的利益。因此，我们同意 2021 年度利润分配方案，并同意提交公司 2021
年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：2021 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展不存在损
害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配方案，并同意将议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
四、其他情况说明
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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五、备查文件
1、第一届董事会第二十三次会议决议；
2、第一届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市水务规划设计院股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
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