深圳市水务规划设计院股份有限公司
                          2021 年度董事会工作报告

       2021 年度，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关
规定，忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作、科学决策、强化执行，积极推进
各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、
推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司 2021 年度董事会工作报告如
下：


       一、公司经营情况
       2021 年，公司实现营业收入 93,482.22 万元，较 2020 年同期增长 8.25%；实
现利润总额为 11,855.62 万元，较 2020 年同期增长 12.65%；实现净利润 10,613.79
万元，较 2020 年同期增长 13.56%。


       二、取得上市重大成果
       公司董事会按照公司整体战略目标积极推进 IPO 上市工作，领导并督促公司
管理层严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等上市相关法律法规，
落实上市审核过程中的监管要求，全面提升公司治理水平。2021 年 1 月 11 日，
公司上市工作通过创业板上市委员会审核，符合发行条件、上市条件和信息披露
要求；4 月 23 日，上市工作进入证监会注册环节；6 月 8 日，公司取得证监会首
次公开发行股票注册批复；8 月 4 日，公司顺利举行上市敲钟仪式，发行 3300
万股，成为创业板第 1000 家上市公司和首家水利勘测设计企业。


       三、公司董事会运行情况
       （一）报告期内董事会会议情况
       2021 年度，公司董事会共召开 6 次会议，董事会会议的召开程序均符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》等相关规
定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：


                                       1
序号    会议名称       召开时间                   审议通过的议案
       第一届董事会   2021 年 3 月 《关于确认公司 2020 年度、2019 年度、
 1
       第十四次会议      11 日       2018 年度审计报告的议案》
                                     1、《2020 年度董事会工作报告》
                                     2、《2020 年度总经理工作报告》
                                     3、《确认公司 2020 年度关联交易》
                                     4、《预计公司 2021 年度关联交易》
       第一届董事会   2021 年 6 月
 2                                   5、《关于延长<关于公司首次公开发行人
       第十五次会议      10 日
                                     民币普通股（A 股）股票并在创业板上市
                                     的议案>中有效期的议案》
                                     6、《关于提请召开公司 2020 年年度股东
                                     大会》的议案
                                     《深水规院高级管理人员和核心员工参
       第一届董事会   2021 年 6 月
 3                                   与创业板战略配售集合资产管理计划方
       第十六次会议      22 日
                                     案》的议案
       第一届董事会   2021 年 8 月 《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘
 4
       第十七次会议      23 日       要的议案》
                                     1、《关于调整 2021 年度日常关联交易预
                                     计的议案》
                                     2、《关于拟通过公开摘牌方式参与深圳
                                     市宝安规划设计院有限公司等 4 家公司
                                     增资项目的议案》
       第一届董事会   2021 年 10     3、《关于以募集资金置换已预先投入募
 5
       第十八次会议    月 18 日      投项目及已支付发行费用的自筹资金的
                                     议案》
                                     4、《关于修订<公司章程>并办理工商变
                                     更登记的议案》
                                     5、《关于召开公司 2021 年第一次临时股
                                     东大会的议案》
                                     1、《关于公司<2021 年第三季度报告>的
                                     议案》
                                     2、《关于向银行申请综合授信额度的议
       第一届董事会   2021 年 10     案》
 6
       第十九次会议    月 28 日      3、《关于拟为公司及董事、监事、高级
                                     管理人员购买责任险的议案》（全体董事
                                     对该议案回避表决，该议案直接提交公司
                                     2021 年第一次临时股东大会审议）

                                     2
     （二）董事会专门委员会履职情况
     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各委员会议事规则规定
的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，对公司财务报告、
聘任年度审计机构等事项进行审议，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。
序号    委员会名称     召开时间              审议通过的议案
       第一届董事会
                      2021 年 8 月 《关于公司<2021 年半年度报告>及其
 1     审计委员会第
                         23 日     摘要的议案》
         二次会议
       第一届董事会
                      2021 年 12   《关于聘任公司 2021 年度审计机构的
 2     审计委员会第
                       月 27 日    议案》
         三次会议
     （三）独立董事履职情况
     公司独立董事在 2021 度工作中积极履行职责，严格按照《上市公司独立董
事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的
规定行使权利、履行义务，认真审议各项议案，密切关注公司经营情况，结合自
身专业特长在公司业务发展、财务管理等方面提出了专业性建议，为完善公司监
督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。
     （四）信息披露工作情况
     2021 年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律
法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、
准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，
充分维护投资者利益。报告期内，披露定期报告 2 份，临时公告 72 份，确保投
资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
     （五）内幕信息知情人管理制度建立和实施情况
     2021 年，公司董事会按照相关监管机构要求，制定并严格执行《内幕信息
知情人登记管理制度》，妥善做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，
如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环
节所有内幕信息知情人名单。公司董事严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发
生利用内幕信息谋取个人利益的行为。

                                      3
    （六）投资者关系管理情况
    公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露
和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，互动易回复投资者提问 126 次，
积极参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网
上集体接待日活动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，
切实保证中小股东的合法权益。


    四、2022 年董事会重点工作
    2022 年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，重点做好以下工作：
    （一）不断完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，全面提升公司
规范化运作水平。同时进一步优化细化公司战略目标，加强内控体系建设和风险
控制体系，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高董事会的战略决策能
力、风险与内部控制能力，促进公司持续、稳定、健康发展。
    （二）进一步加强董事会建设运作，提高董事会议事质量和工作效率。根据
公司股东大会授予董事会的相关权限，认真执行股东大会作出的各项决议，自觉
履行信息披露义务，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。
充分发挥董事会及专门委员会、独立董事的专业职能，督促管理层积极推动各项
工作的开展，领导董事会各专门委员会切实履行相关工作职责，进一步发挥董事
会对公司生产经营发展的驱动作用。
    （三）根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，统筹规划第二届董
事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。进一步健全各司其职、各负
其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，形成自我约束、自我规范、自我促
进的机制，保障公司高质量发展。




                                       深圳市水务规划设计院股份有限公司
                                                     董事会


                                   4
    2022 年 4 月 12 日




5