证券代码:301038                证券简称：深水规院       公告编号:2022-021


            深圳市水务规划设计院股份有限公司
           第一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
五次会议通知于2022年6月6日以电子邮件方式发出，并于2022年6月8日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集
并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水
务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》。
    董事会审议认为：经公司董事会提名委员会资格审核，深圳水规院投资股份有
限公司提名郭晋龙先生为公司第一届董事会独立董事候选人，同时提名郭晋龙先生
为公司董事会审计委员会主任委员候选人、薪酬与考核委员会主任委员候选人和提
名委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。
    公司原独立董事张虹先生不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运作，在新的独立董事就任
前，原独立董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责
地履行董事职责。具体内容详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的
《关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


                                      1
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
   本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
   董事会审议通过于2022年6月24日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
   1、第一届董事会第二十五次会议决议；
   2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                         深圳市水务规划设计院股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022年6月9日




                                     2