证券代码：301038             证券简称：深水规院       公告编号：2023-002



            深圳市水务规划设计院股份有限公司
            第一届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二
十三次会议通知于2023年1月16日以电子邮件方式发出，并于2023年1月30日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志
女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。
    监事会审议认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是综合考虑
诸多因素的影响并经各方充分讨论后做出的决定，不会对公司生产经营活动产生重
大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事
项的公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
    1、第一届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。



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    深圳市水务规划设计院股份有限公司
                 监事会
             2023年1月31日




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