证券代码:301038                证券简称：深水规院      公告编号:2023-001


           深圳市水务规划设计院股份有限公司
             第一届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三
十次会议通知于2023年1月16日以电子邮件方式发出，并于2023年1月30日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召
集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市
水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。
    董事会审议认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是基于发行
申请的进展情况、资本市场变化情况，综合考虑公司发展状况、经营情况等诸多因
素，经与中介机构审慎分析、研究与讨论后做出的决定，不会对公司生产经营活动
产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司
债券事项的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第三十次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


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特此公告。




                 深圳市水务规划设计院股份有限公司
                              董事会
                           2023年1月31日




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