证券代码:301038                证券简称：深水规院         公告编号:2023-013


              深圳市水务规划设计院股份有限公司
       关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第
一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2023年3月2日召开了第四届职
工代表大会第十二次会议，选举产生了公司职工代表董事和职工代表监事。现将相
关情况公告如下：
       经与会职工代表审议，会议选举陈宝京先生（简历详见附件1）为公司第二届
董事会职工代表董事，选举彭兆然先生、王健先生（简历详见附件2）为公司第二
届监事会职工代表监事。
       陈宝京先生将与公司股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第
二届董事会，任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。陈宝京先生
当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
       彭兆然先生、王健先生将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同
组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
彭兆然先生、王健先生当选公司职工代表监事后，公司第二届监事会中的职工代表
监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。


       特此公告。



                                      1
    深圳市水务规划设计院股份有限公司
                 董事会
              2023年3月6日




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附件1：

                 第二届董事会职工代表董事简历

    陈宝京，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，历任深
圳市银湖旅游中心市场营销总监、副总经理，深圳银湖会议中心（酒店）有限公司
副总经理，现任深圳市水务规划设计院股份有限公司职工董事、党委副书记、工会
主席。
    截至本公告披露日，陈宝京先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不属于失信被执行人。




                                   3
附件2：

               第二届监事会非职工代表监事简历

    1、彭兆然，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高
级工程师。2010年10月至今在深圳市水务规划设计院股份有限公司工作，历任设计
人员、建设运营公司大坝水闸监管部负责人，现任公司质量管理部副部长。
    截至本公告披露日，彭兆然先生通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公
司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股
份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。


    2、王健，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级
工程师。2007年7月至今在深圳市水务规划设计院股份有限公司工作，现任公司建
设运营公司二级项目经理、工会副主席。
    截至本公告披露日，王健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深
圳市水务规划设计院股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属
于失信被执行人。




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