证券代码：301038             证券简称：深水规院       公告编号：2023-008



             深圳市水务规划设计院股份有限公司
             第一届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二
十四次会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式发出，并于2023年3月2日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志
女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：
    1、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
代表监事的议案》。
    鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。
    经公司股东提名，监事会审议通过，同意提名黄立志女士、周日晖先生、潘静
女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之
日起三年。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1、提名黄立志女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人




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    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    1.2、提名周日晖先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    1.3、提名潘静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会
换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制审议。


    三、备查文件
    1、第一届监事会第二十四次会议决议。


    特此公告。




                                       深圳市水务规划设计院股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2023年3月6日




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