深水规院:关于监事会换届选举的公告2023-03-07
证券代码:301038 证券简称:深水规院 公告编号:2023-010
深圳市水务规划设计院股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期
已届满,为保证监事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司于2023年3月2日召开第一
届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监
事会非职工代表监事的议案》,现将相关情况公告如下:
一、第二届监事会及候选人情况
根据《公司章程》的规定,公司第二届监事会由5名监事组成,其中非职工代
表监事3人,职工代表监事2人。经公司股东提名,监事会审议通过,同意提名黄立
志女士、周日晖先生、潘静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历
详见附件)。职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。
上述非职工代表监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制方
式选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司
第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
二、其他说明
为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事
会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履
行监事义务和职责。
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特此公告。
深圳市水务规划设计院股份有限公司
董事会
2023年3月6日
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附件:
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、黄立志,女,1971年12月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权。
在职大学毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1991年12月至1993年3月就
职于湖北省十堰市第二汽车制造厂,任销售部文秘;1993年3月至1994年8月就职于
深圳市石化集团蓝波实业公司;1994年8月至1996年8月就职于深圳禾润实业发展有
限公司;1996年8月至2004年9月就职于深圳市投资管理公司,历任办公室员工、产
品销售部员工、办公室业务员、业务副经理、业务经理;2004年10月至2007年12月
就职于深圳市投资控股有限公司,任企业改革部副经理;2007年12月至2008年6月
就职于深圳市投资控股有限公司,任企业一部高级主管;2008年7月至2009年10月
就职于深圳市投资控股有限公司,任幼教管理中心综合部部长;2009年10月至2015
年3月就职于深圳市投资控股有限公司,任幼教管理中心副主任;2015年3月至2017
年5月就职于深圳市深投幼教运营有限公司,任副总经理;2017年5月至2020年5月
就职于深圳市实验幼教集团有限公司,任副总经理;2020年5月至今就职于深圳市
水务规划设计院股份有限公司,任纪委书记、监事会主席。
截至本公告披露日,黄立志女士未持有本公司股份,与深圳市投资控股有限公
司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系,最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被
执行人。
2、周日晖,男,1976年9月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权。
1999年6月毕业于中山大学法律学系法学专业。2000年5月至2001年3月就职于深圳
市天元律师事务所,任助理律师;2001年3月至2008年6月就职于广东万乘律师事务
所,任助理律师、律师;2008年8月至2013年5月就职于深圳市投资控股有限公司,
任企业一部高级主管;2013年5月至2014年10月就职于深圳市投资控股有限公司,
产权管理与法律事务部高级主管;2014年10月至2017年9月就职于深圳市投资控股
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有限公司,任产权管理与法律事务部副部长;2017年9月至今就职于深圳市投资控
股有限公司,任法律与风险管理部副部长。
截至本公告披露日,周日晖先生未持有本公司股份,与深圳市投资控股有限公
司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系,最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被
执行人。
3、潘静,女,中国国籍,无永久境外居留权,1972年出生,本科学历。2010
年11月至今,历任中节能铁汉生态环境股份有限公司财务中心副总经理、财务管理
部副部长、战略投资与证券部助理部长,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。
截至本公告披露日,潘静女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,最近三年不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。
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