证券代码:301038                证券简称：深水规院      公告编号:2023-010


           深圳市水务规划设计院股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期
已届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2023年3月2日召开第一
届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监
事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、第二届监事会及候选人情况
    根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由5名监事组成，其中非职工代
表监事3人，职工代表监事2人。经公司股东提名，监事会审议通过，同意提名黄立
志女士、周日晖先生、潘静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历
详见附件）。职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。
    上述非职工代表监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制方
式选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司
第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。


    二、其他说明
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事
会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行监事义务和职责。



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特此公告。




                 深圳市水务规划设计院股份有限公司
                              董事会
                           2023年3月6日




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附件：

           第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、黄立志，女，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。
在职大学毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1991年12月至1993年3月就
职于湖北省十堰市第二汽车制造厂，任销售部文秘；1993年3月至1994年8月就职于
深圳市石化集团蓝波实业公司；1994年8月至1996年8月就职于深圳禾润实业发展有
限公司；1996年8月至2004年9月就职于深圳市投资管理公司，历任办公室员工、产
品销售部员工、办公室业务员、业务副经理、业务经理；2004年10月至2007年12月
就职于深圳市投资控股有限公司，任企业改革部副经理；2007年12月至2008年6月
就职于深圳市投资控股有限公司，任企业一部高级主管；2008年7月至2009年10月
就职于深圳市投资控股有限公司，任幼教管理中心综合部部长；2009年10月至2015
年3月就职于深圳市投资控股有限公司，任幼教管理中心副主任；2015年3月至2017
年5月就职于深圳市深投幼教运营有限公司，任副总经理；2017年5月至2020年5月
就职于深圳市实验幼教集团有限公司，任副总经理；2020年5月至今就职于深圳市
水务规划设计院股份有限公司，任纪委书记、监事会主席。
    截至本公告披露日，黄立志女士未持有本公司股份，与深圳市投资控股有限公
司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被
执行人。


    2、周日晖，男，1976年9月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。
1999年6月毕业于中山大学法律学系法学专业。2000年5月至2001年3月就职于深圳
市天元律师事务所，任助理律师；2001年3月至2008年6月就职于广东万乘律师事务
所，任助理律师、律师；2008年8月至2013年5月就职于深圳市投资控股有限公司，
任企业一部高级主管；2013年5月至2014年10月就职于深圳市投资控股有限公司，
产权管理与法律事务部高级主管；2014年10月至2017年9月就职于深圳市投资控股

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有限公司，任产权管理与法律事务部副部长；2017年9月至今就职于深圳市投资控
股有限公司，任法律与风险管理部副部长。
    截至本公告披露日，周日晖先生未持有本公司股份，与深圳市投资控股有限公
司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被
执行人。


    3、潘静，女，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，本科学历。2010
年11月至今，历任中节能铁汉生态环境股份有限公司财务中心副总经理、财务管理
部副部长、战略投资与证券部助理部长，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。
    截至本公告披露日，潘静女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。




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