证券代码:301038              证券简称：深水规院       公告编号：2023-021


           深圳市水务规划设计院股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出，并于2023年4月17日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士
召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》。
    监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2022年年度报告》《2022年年度
报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    2、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。
    监事会审议认为：《2022年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2022年度




                                     1
公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容 。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    3、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
    监事会审议认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》的规定，鉴于2022年度公司归属于母公司所有者的净利润为负值，考
虑目前公司所处的行业特点，结合公司当前的经营状况及考虑公司未来资金需求，
为保障公司持续、健康、稳定发展，公司2022年度拟不进行现金分红，不进行股票
股利分配，也不进行资本公积转增股本。留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，
用于支持公司生产经营和未来发展。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    4、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会审议认为：公司预计2023年度与关联方发生总额不超过人民币6,000万
元的日常关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合
公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益
的情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023
年度日常关联交易预计的公告》。
    关联监事黄立志、周日晖对该议案回避表决。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    5、审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会审议认为：《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。具体




                                    2
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自
我评价报告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    6、审议通过了《关于公司<2022年度内控体系工作报告>的议案》。
    监事会审议认为：《2022年度内控体系工作报告》客观、全面地从内控体系架
构及履职情况、内控制度建设及执行情况、重大经营风险评估及监测情况、内控信
息化建设及内控监督协同配合等方面总结了公司2022年度内控体系建设与监督工作，
并反映了公司2022年度该项工作取得的主要成效。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    7、审议通过了《关于公司<2023年度重大风险评估报告>的议案》。
    监事会审议认为：《2023年度重大风险评估报告》对公司2023年度重大风险评
估工作进行了合理安排，有利于发挥内控体系应对公司重大风险的防范作用。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    8、审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》。
    监事会审议认为：公司2022年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募
集资金的情形。公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


    9、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
    监事会审议认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工




                                    3
作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经
营成果，独立发表审计意见，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公 司 2023 年 度 审 计 机 构 ， 聘 期 一 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》。
    监事会审议认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2022年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    11、审议通过了《关于2023年财务预算报告的议案》。
    监事会审议认为：公司根据2022年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、
行业状况等外部环境编制的《2023年财务预算报告》，符合公司战略发展目标和生
产经营能力。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


    12、审议了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。
    公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位，根据《深圳市水务规划设计院股
份有限公司绩效管理制度》《深圳市水务规划设计院股份有限公司薪酬管理制度》，
由所在部门进行考核后核定；不在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪
酬。
    全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。


    13、审议通过了《关于公司<2022年度监事会主席综合报告>的议案》。
    监事会审议认为：《2022年度监事会主席综合报告》全面、客观地总结了监事




                                           4
会主席的工作及履职情况。
   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。


   14、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作计划报告>的议案》。
   监事会审议认为：《2023年度监事会工作计划报告》符合《公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《监事会议事规则》的相关规定，符合公司实际情况和公司发展规划。
   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权


   三、备查文件
   1、第二届监事会第二次会议决议。


   特此公告。




                                         深圳市水务规划设计院股份有限公司
                                                     监事会
                                                  2023年4月18日




                                     5