绿岛风：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见2021-07-23
广东绿岛风空气系统股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见
1
释 义
在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、股份公
指 广东绿岛风空气系统股份有限公司
司、绿岛风
广东绿岛风室内空气系统科技有限公司，系绿岛风
绿岛风有限 指
前身
奥达投资 指 台山市奥达投资有限公司
台山市奥达电器有限公司，系奥达投资更名前公司
奥达电器 指
名称
振中投资 指 台山市振中投资合伙企业（有限合伙）
港益电器 指 台山港益电器有限公司
环发国际 指 环发国际有限公司，发行人历史股东
台山市奥达电子电器厂，港益电器历史股东，现已
奥达电子 指
注销
华兴事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
2
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，
特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监
事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司
设立以来股本演变的全部过程。
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
一、本公司自设立以来历次股权变更简图
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二、公司设立以来股本演变情况
1、2009 年 9 月，绿岛风有限设立
公司前身为广东绿岛风室内空气系统科技有限公司。2009 年 8 月 28 日，奥
达电器与环发国际签署《合资经营广东绿岛风室内空气系统科技有限公司章程》，
约定设立“广东绿岛风室内空气系统科技有限公司”。
2009 年 9 月 1 日，台山市对外贸易经济合作局作出《关于设立合资企业广
东绿岛风室内空气系统科技有限公司的批复》（台外经贸[2009]161 号），同意奥
达电器与环发国际在台山市合资设立“广东绿岛风室内空气系统科技有限公司”，
公司投资总额美元 200 万元，注册资本美元 150 万元。其中，奥达电器出资美元
105 万元，占注册资本 70%，美元 31.5 万元以等值人民币现金出资，美元 73.5
万元以设备作价出资；环发国际出资美元 45 万元，占注册资本 30%，全部以外
汇出资。营业执照签发之日起三个月内各自投入认缴出资额的 20%，其余两年内
缴足。
同日，广东省人民政府向绿岛风有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企
业批准证书》（商外资粤台合资证字[2009]0004 号），核准上述设立事宜。
2009 年 9 月 7 日，江门市工商局向绿岛风有限核发《企业法人营业执照》，
核准绿岛风有限成立。公司成立时名称为“广东绿岛风室内空气系统科技有限公
司”，住所在广东省台山市大江镇公益茂和工业区 2 号，法定代表人李清泉，注
册资本美元 150 万元，实收资本美元 0 元，公司类型为有限责任公司（中外合资），
经营范围为“生产经营家用电风扇、工业风扇、抽油烟机、家用排气扇、工业排
气扇、离心风机、轴流风机、混流风机、防火阀、排烟阀、风量调节阀、风口、
浴霸、风幕机、空气清新机、新风交换机、全热交换换气机、PTC 发热体等系列
产品。”
绿岛风有限成立时的股权结构及出资情况如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 投资方名称 持股比例
（美元，万元） （美元，万元）
1 奥达电器 105.00 0.00 70.00%
2 环发国际 45.00 0.00 30.00%
合计 150.00 0.00 100.00%
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根据澳门力图律师事务所于 2020 年 1 月 14 日出具的法律意见，环发国际于
2008 年 7 月 29 日在澳门成立，2015 年 9 月 8 日注销，一直为绿岛风有限实际控
制人李清泉的胞兄李玉泉及李玉泉的配偶李健华 100%持股的企业。
2、2009 年 11 月、12 月，变更出资方式和实收资本
2009 年 12 月 15 日，绿岛风有限董事会作出决议，同意奥达电器出资方式
变更为出资美元 105 万元，占注册资本 70%，全部以等值人民币出资，并修订了
公司章程。
根据开平市祥苑会计师事务所于 2009 年 11 月 11 日出具的《验资报告》（开
祥会外验字[2009]第 038 号）及银行缴款凭证，截至 2009 年 11 月 2 日，绿岛风
有限已收到环发国际缴纳的出资美元 45 万元。
根据开平市祥苑会计师事务所于 2009 年 12 月 7 日出具的《验资报告》（开
祥会外验字[2009]第 045 号）及银行缴款凭证，截至 2009 年 12 月 7 日，绿岛风
有限已收到奥达电器缴纳的出资美元 26.3628 万元。
2009 年 12 月 22 日，台山市对外贸易经济合作局作出《关于广东绿岛风室
内空气系统科技有限公司补充合同书和补充章程的批复》（台外经贸[2009]第 218
号），同意奥达电器出资方式变更为出资美元 105 万元，占注册资本 70%，全部
以等值人民币出资。
2009 年 12 月 29 日，江门市工商局向绿岛风有限换发《企业法人营业执照》，
核准绿岛风有限实收资本变更为美元 71.3628 万元。
本次变更后，绿岛风有限的股权结构及出资情况如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 投资方名称 持股比例
（美元，万元） （美元，万元）
1 奥达电器 105.00 26.3628 70.00%
2 环发国际 45.00 45.0000 30.00%
合计 150.00 71.3628 100.00%
3、2010 年 1 月和 3 月，变更实收资本
根据开平市祥苑会计师事务所于 2010 年 1 月 11 日出具的《验资报告》（开
祥会外验字[2010]第 004 号）及银行缴款凭证，截至 2010 年 1 月 8 日，绿岛风
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有限已收到奥达投资缴纳的出资美元 51.261 万元。
根据开平市祥苑会计师事务所于 2010 年 3 月 9 日出具的《验资报告》（开祥
会外验字[2010]第 012 号）及银行缴款凭证，截至 2010 年 3 月 8 日，绿岛风有
限已收到奥达投资缴纳的出资美元 27.3762 万元。
2010 年 3 月 10 日，江门市工商局向绿岛风有限换发《企业法人营业执照》，
核准绿岛风有限实收资本变更为美元 150 万元。
本次变更后，绿岛风有限的股权结构及出资情况如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 投资方名称 持股比例
（美元，万元） （美元，万元）
1 奥达投资 105.00 105.00 70.00%
2 环发国际 45.00 45.00 30.00%
合计 150.00 150.00 100.00%
4、2013 年 2 月，吸收合并港益电器
台山港益电器有限公司于 1992 年 9 月 15 日成立，设立时法定代表人为李振
中，主要从事绿岛风品牌产品的研发、生产与销售。2009 年绿岛风有限成立，
并确立了以绿岛风有限为品牌运营主体的战略架构，为方便业务发展、解决公司
运营主体名称与产品品牌名称不一致的问题，2013 年进行同一控制下的吸收合
并，港益电器相关业务由绿岛风有限承接。港益电器被吸收合并时投资方及出资
情况如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 投资方名称 持股比例
（美元，万元） （美元，万元）
1 奥达电器 122.40 122.40 74.00%
2 环发国际 43.00 43.00 26.00%
合计 165.40 165.40 100.00%
2012 年 8 月 28 日，绿岛风有限及港益电器董事会分别审议通过绿岛风有限
吸收合并港益电器的决议。同日，绿岛风有限与港益电器订立《广东绿岛风室内
空气系统科技有限公司与台山港益电器有限公司合并协议》（以下简称“合并协
议”），约定绿岛风有限以 2012 年 8 月 28 日为合并基准日吸收合并港益电器，绿
岛风有限和港益电器的全体员工、所有资产负债及各项权利义务由合并后的绿岛
风有限承接。本次合并后，绿岛风有限存续经营，港益电器注销。合并后，公司
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的投资总额变更为美元 365.40 万元，注册资本变更为美元 315.40 万元，其中奥
达电器出资美元 227.40 万元，占注册资本 72%；环发国际有限公司出资美元 88
万元，占注册资本 28%。同日，绿岛风有限制定了新的公司章程和合同书。
2012 年 9 月 21 日、10 月 8 日和 10 月 18 日，绿岛风有限和港益电器先后于《南
方日报》发布三次《合并声明》，书面通知债权人申报债权。
2013 年 1 月 6 日，台山市对外贸易经济合作局作出《关于广东绿岛风室内
空气系统科技有限公司吸收合并台山港益电器有限公司的批复》（台外经贸
[2013]003 号），同意合并协议、公司章程及合同书。吸收合并后，绿岛风有限的
投资总额为美元 365.4 万元，注册资本为美元 315.4 万元，奥达投资出资美元 227.4
万元；环发国际出资美元 88 万元。
2013 年 1 月 7 日，广东省人民政府向绿岛风有限换发《中华人民共和国台
港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤台合资证字[2009]0004 号），核准上述投资
总额、注册资本及出资比例的变更事宜。
2013 年 1 月 7 日，台山市对外贸易经济合作局向港益电器出具《外商投资
企业批准证书注销回执》（注销编号：G440781002013001），同意港益电器因章
程规定的其他原因提前终止，缴回外商投资企业批准证书。
根据开平市祥苑会计师事务所于 2013 年 1 月 18 日出具的《验资报告》（开
祥会外验字[2013]第 02 号），截至 2012 年 12 月 31 日，公司变更后的注册资本
为美元 315.40 万元。
2013 年 2 月 4 日，江门市工商局向港益电器出具《核准注销登记通知书》（江
核注通外字[2013]第 1300033697 号），核准其注销事宜。
2013 年 2 月 4 日，江门市工商局向绿岛风有限换发《企业法人营业执照》，
核准上述吸收合并事宜。
本次变更完成后，绿岛风有限的股权结构及出资情况如下：
认缴出资额 实缴出资额
序号 投资方名称 持股比例
（美元，万元） （美元，万元）
1 奥达投资 227.40 227.40 72.00%
2 环发国际 88.00 88.00 28.00%
合计 315.40 315.40 100.00%
7
5、2013 年 9 月，第一次股权转让和变更公司类型
2013 年 7 月 1 日，环发国际与奥达投资订立股权转让协议，约定环发国际
将其持有绿岛风有限 28%股权（出资额美元 88 万元）以美元 88 万元转让予奥达
投资。
同日，绿岛风有限董事会审议通过上述股权转让事宜，合资双方提前终止合
资经营和变更公司类型等相关决议，并制订了新的公司章程。
2013 年 7 月 15 日，台山市对外贸易经济合作局作出《关于广东绿岛风室内
空气系统科技有限公司股权转让及提前终止中外合资经营的批复》（台外经贸
[2013]091 号），同意上述股权转让及绿岛风有限自动提前终止合作经营事宜。
2013 年 8 月 29 日，台山市对外贸易经济合作局在该批复上注明“此批复继续生
效，请及时办理”，对该批复的效力进行了确认。
2013 年 9 月 3 日，江门市工商局向绿岛风有限下发《核准变更登记通知书》
（江核变通内字[2013]第 1300352810 号），核准上述股权转让及公司类型的变更
等相关事宜。
同日，江门市工商局向台山市工商局下发《公司迁移登记通知书》（江迁通
内字[2013]第 1300353462 号），将绿岛风有限登记档案及营业执照移交台山市工
商局。
2013 年 9 月 17 日，台山市工商局向绿岛风有限换发《企业法人营业执照》，
核准上述迁移登记事项。本次变更后，绿岛风有限的股东为奥达投资，出资额
2,076.05 万元，持股比例 100%，股本结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 奥达电器 2,076.05 100.00%
合计 2,076.05 100.00%
6、2016 年 12 月，第一次增资
2016 年 12 月 19 日，奥达投资作出股东决定，同意绿岛风有限注册资本由
2,076.05 万元增至 3,000 万元，新增 923.95 万元注册资本由奥达投资以货币认缴
923.65 万元，李振中以货币认缴 0.30 万元。
2016 年 12 月 30 日，台山市市监局向绿岛风有限换发《营业执照》。
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2020 年 5 月 21 日，华兴会计出具“华兴所（2020）验字 GD—027 号”《验
资报告》，经其审验，截至 2016 年 12 月 29 日，绿岛风有限已收到奥达投资和李
振中缴纳的增资款 923.95 万元。
本次变更完成后，绿岛风有限的股本结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 奥达电器 2,999.70 99.99%
2 李振中 0.30 0.01%
合计 3,000.00 100.00%
7、2017 年 8 月，充实出资及第二次增资
2013 年绿岛风有限吸收合并港益电器前，港益电器的注册资本为美元 165.4
万元，其中美元 84 万元为实物出资，吸收港益电器后绿岛风有限注册资本相应
增加美元 165.4 万元。虽然上述美元 84 万元实物出资业经台山市审计师事务所
于 1999 年 1 月 26 日出具的《验资报告》（台审事外验字[1999]01 号）审验，但
已有的资料不足以验证上述实物出资是否到位。
2017 年 8 月 5 日，绿岛风有限股东会作出决议，同意绿岛风有限注册资本
由 3,000 万元增至 4,500 万元，新增 1,500 万元注册资本由奥达投资认缴，同时
奥达投资以美元 84 万元的等值人民币充实公司注册资本，以解决绿岛风有限
2013 年吸收合并的港益电器的原美元 84 万元实物出资在凭证依据方面存在不足
的问题。
2017 年 7 月，台山市科工商务局就奥达投资充实出资事宜进行确认。
2017 年 8 月 16 日，台山市市监局向绿岛风有限换发《营业执照》。
2020 年 5 月 21 日，华兴会计出具“华兴所（2020）验字 GD—028 号”《验
资报告》，经其审验，截至 2017 年 8 月 9 日，绿岛风有限已收到奥达投资以等值
人民币缴纳的出资美元 84 万元。
2020 年 5 月 21 日，华兴会计出具“华兴所（2020）验字 GD—029 号”《验
资报告》，经其审验，截至 2017 年 8 月 10 日，绿岛风有限已收到奥达投资缴纳
的出资 1,500 万元。
本次变更完成后，绿岛风有限的股本结构如下：
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序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 奥达电器 4,499.70 99.99%
2 李振中 0.30 0.01%
合计 4,500.00 100.00%
8、2017 年 8 月，第二次股权转让
2017 年 8 月 21 日，奥达投资和李清泉订立《广东绿岛风室内空气系统科技
有限公司股权转让合同》，约定奥达投资将所持绿岛风有限 33.333%股权（出资
额 1,500 万元）以 1,500 万元转让予李清泉。
同日，绿岛风有限股东会审议通过上述股权转让事宜。
2017 年 8 月 28 日，绿岛风有限完成上述股权转让在台山市市监局的变更登
记。
本次变更完成后，绿岛风有限的股本结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 奥达电器 2,999.70 66.66%
2 李清泉 1,500.00 33.33%
3 李振中 0.30 0.01%
合计 4,500.00 100.00%
9、2017 年 9 月，第三次增资
2017 年 9 月 12 日，绿岛风有限股东会作出决议，同意绿岛风有限注册资本
由 4,500 万元增至 5,000 万元，新增 500 万元注册资本由振中投资以货币认缴 1,400
万元，其中 500 万元计入注册资本，900 万元计入资本公积。
2017 年 9 月 13 日，台山市市监局向绿岛风有限换发《营业执照》。
2020 年 5 月 21 日，华兴会计出具“华兴所（2020）验字 GD—030 号”《验
资报告》，经其审验，截至 2017 年 9 月 21 日，绿岛风有限已收到振中投资缴纳
的出资 1,400 万元，其中 500 万元计入注册资本，900 万元计入资本公积。
本次变更完成后，绿岛风有限的股本结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 奥达电器 2,999.70 59.99%
2 李清泉 1,500.00 30.00%
10
3 振中投资 500.00 10.00%
4 李振中 0.30 0.01%
合计 5,000.00 100.00%
10、2017 年 10 月，第四次增资
2017 年 10 月 16 日，绿岛风有限股东会作出决议，同意绿岛风有限注册资
本由 5,000 万元增至 5,100 万元，新增 100 万元注册资本由孙振德以货币认缴 320
万元，其中 100 万元计入注册资本，220 万元计入资本公积。
2017 年 10 月 26 日，台山市市监局向绿岛风有限换发《营业执照》。
2020 年 5 月 21 日，华兴会计出具“华兴所（2020）验字 GD—031 号”《验
资报告》，经其审验，截至 2017 年 10 月 23 日，绿岛风有限已收到孙振德缴纳的
出资 320 万元，其中 100 万元计入注册资本，220 万元计入资本公积。
本次变更完成后，绿岛风有限的股本结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 奥达投资 2,999.70 58.82%
2 李清泉 1,500.00 29.41%
3 振中投资 500.00 9.80%
4 孙振德 100.00 1.96%
5 李振中 0.30 0.01%
合计 5,100.00 100.00%
11、2018 年 1 月，改制为股份有限公司
2017 年 12 月 21 日，绿岛风有限召开股东会并通过决议，同意绿岛风有限
整体变更为股份有限公司，以 2017 年 10 月 31 日为改制基准日，以广会审字
[2017]G16043190023 号《审计报告》和华兴事务所出具的《审计报告》（华兴所
（2020）审字 GD-210 号）审计确认的账面净资产 110,805,980.56 元为折股基准，
按 1：0.46026 的比例折为 5,100 万股，每股面值 1.00 元，其余 59,805,980.56 元
计入资本公积。同日，绿岛风有限全体股东签署了发起人协议。
2018 年 1 月 6 日，绿岛风有限召开股份公司创立大会，一致同意整体变更
设立股份公司。2018 年 1 月 12 日，公司取得江门市工商行政管理局颁发的统一
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社会信用代码为 91440781694705530J 的《企业法人营业执照》。
2020 年 5 月 21 日，华兴事务所出具了《验资报告》（华兴所（2020）验字
GD-032 号），对本次整体变更的注册资本实收情况进行了审验。
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
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（此页无正文，为《广东绿岛风空气系统股份有限公司关于公司设立以来股本演
变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事（签名）：
李清泉 李振中 朱 道
黄宸武 高淑梅
全体监事（签名）：
郑志球 梁金儒 骆维乐
未兼任董事的高级管理人员（签名）：
解博超 陈妙霞
广东绿岛风空气系统股份有限公司
年 月 日
13
