证券代码：301043            证券简称：绿岛风            公告编号：2021-010



                 广东绿岛风空气系统股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:30。
    （2）网络投票的时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2021 年 8 月 23 日（星期一）
    3、现场会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、股东大会的召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长李清泉先生
    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，
所持（代表）股份数 51,002,100 股，占公司股份总数的 75.0031%。
       2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
5 名，代表股份 51,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%。
       3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 5 名，所持（代表）
股份数 2,100 股，占公司股份总数的 0.0031%。
       4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共
6 名，所持（代表）股份数 1,002,100 股，占公司股份总数的 1.4737%。
       5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。

       三、提案审议及表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
       （一）《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的
议案》
       总表决情况：
       同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,001,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9401%；反对 600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       总表决情况：
       同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
       同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （八）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （九）《关于修订<累积投票制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十一）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十二）《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；
反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所律师覃彦、黄施羽到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                              广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
                                           二〇二一年八月三十一日