申万宏源证券承销保荐有限责任公司
              关于广东绿岛风空气系统股份有限公司
          向银行申请授信并接受关联方担保的核查意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保
荐机构”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，对绿岛风向银行申请授信并接受关联方担保的事项进行了审
慎核查，发表核查意见如下：

       一、关联担保概述

    为满足业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司江门分行申请不超
10,000 万元的综合授信额度。其中，一般授信额度为 6,000 万元，由公司控股股
东台山市奥达投资有限公司（以下简称“奥达投资”）作为保证人，为公司提供
连带责任保证担保；票据池专项授信额度为不超过 4,000 万元，以公司的银行承
兑汇票、保证金、存单做质押担保。授信期限一年，在授信期限内，授信额度可
循环使用。

    公司第二届董事会第七次会议审议通过了上述关联担保事项，董事李清泉作
为台山市奥达投资有限公司的控股股东、执行董事，董事李振中作为台山市奥达
投资有限公司的经理及李清泉的父亲回避表决该议案。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
本次交易中，公司获得的一般授信额度属于公司单方面获得利益的关联担保事项，
豁免提交股东大会审议；公司申请综合授信额度连续十二个月累计金额为 13,000


                                     1
万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 47.15%，未达到 50%，故本次
申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

     二、关联方基本情况

    截至本意见出具日，奥达投资持有公司股份 29,997,000 股，占公司总股本
44.11%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》的有关规定，奥达投资为本次交易的关联方，本次交易构成关联交易。

     三、关联交易的主要内容及定价依据

    为满足业务发展需要，公司控股股东奥达投资拟为上述向银行申请授信事项
提供连带责任保证担保，具体担保金额及期限以公司根据资金使用计划与银行签
订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司不提供反担
保且免于支付担保费用。

     四、交易的目的和对公司的影响

    本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业
务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司控股股东奥达投资支持公司业务发展，
为公司向银行申请的授信提供连带责任担保且不收取任何担保费用，体现了控股
股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

     五、本年度公司与上述关联方累计已发生的关联交易

    2021 年年初至披露日，与该关联人累计已发生的关联交易（不含本次担保
金额）如下：

                                                                             担保是否
                                    担保金额（万                担保到期
       担保方            被担保方                  担保起始日                已经履行
                                        元）                      日
                                                                               完毕
台山市奥达投资有限
公司、台山市振中投资                               2018 年 12   2028 年 12
                           公司        6,500                                   是
合伙企业（有限合伙）、                              月 03 日     月 03 日
        李清泉
台山市奥达投资有限                                 2020 年 09   2030 年 08
                           公司        1,800                                   否
          公司                                      月 01 日     月 31 日
台山市奥达投资有限                                 2021 年 09   2031 年 09
                           公司        3,000                                   否
      公司                                          月 27 日     月 30 日


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    六、相关审议程序

    （一）董事会审议情况

    2021 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
向中信银行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向中信银行申请综合授
信额度并由公司控股股东提供关联担保的事项。本次交易构成关联交易，李清泉
作为关联方的控股股东、执行董事，李振中作为关联方的经理及李清泉的父亲，
均回避表决该议案。

    （二）监事会审议情况

    2021 年 11 月 16 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司向
中信银行申请授信额度暨关联担保的议案》，监事会认为：公司向中信银行申请
授信，公司的控股股东为公司申请授信提供连带责任无偿担保，解决了公司银行
授信额度担保的问题，支持了公司的发展，控股股东本次担保免于支付担保费用，
体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的
经营业绩产生影响。同意公司向中信银行申请综合授信额度并由公司控股股东提
供关联担保的事项。

    （三）独立董事事前认可意见

    独立董事的事前认可意见：经审议，我们认为本次公司向中信银行申请银行
授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或
中小股东利益的情形。公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项，公
司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为该事项是为解决
公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
将该事项提交至公司第二届董事会第七次会议审议。

    （四）独立董事意见

    独立董事的独立意见：经认真审核本次公司向中信银行申请授信的相关资料，
我们认为本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司控股股东为公司向银行申请综
合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不
                                   3
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次公司向银行申请授信并接受控股股东奥达投资
担保事项系出于业务发展的需要，担保未向公司收取任何费用，也未要求公司提
供反担保，不存在损害公司和股东利益的行为。上述事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；该事项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等相关规定
的要求。保荐机构对公司本次向银行申请授信并接受关联方担保事项无异议。

    （以下无正文）




                                    4
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系
统股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保的核查意见》之签章页）




保荐代表人（签名）：   ________________          ________________
                            张   晓                   刘   令




                                          申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                                年   月   日




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