证券代码：301043           证券简称：绿岛风           公告编号：2022-015



                广东绿岛风空气系统股份有限公司

           关于变更募投项目部分募集资金用途的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，广东绿岛风
空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金
总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万
元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。
    上述募集资金已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，并经华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）
验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
    （二）原募投项目募集资金用途及使用情况
    公司原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”计划投资 16,094.41 万
元，拟投入募集资金总额为 16,094.41 万元，占公司本次公开发行募集资金总额
的 35.39%，项目完成后，预计将实现年产能 30 万台新风类产品。
    截至 2022 年 4 月 11 日，“年产新风类产品 30 万台建设项目”累计投入募
集资金累计 1,803.85 万元，尚未使用的募集资金专户余额为 14,399.22 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    （三）本次拟变更募集资金用途情况
    根据公司全国范围内的产能规划、募集资金投资项目的建设需求，综合考虑
公司区域间的产能协同性及供应链响应速度，公司及子公司的资金使用需求和项
                                     1
目建设进度，为提高公司河南长葛、江苏丹阳两地生产基地的投建速度，提高募
集资金使用效率，公司拟对原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”的
投资规模进行调整，将其中尚未使用的共计 14,000 万元募集资金用做以下用途：
      1、投入 8,400 万元，建设由江苏绿岛风空气系统有限公司（以下简称“江
苏绿岛风”）承建的项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”。
      2、投入 5,600 万元，建设由河南绿岛风空气系统有限公司（以下简称“河
南绿岛风”）承建的项目“空气系统科技设备生产基地项目”。
      （四）本次变更募集资金用途的决策程序
      2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对
原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”的投资规模进行调整，将其中
尚未使用的 14,000 万元募集资金用于建设由江苏绿岛风承建的项目“年产 15 万
台新风类产品生产线建设项目”及由河南绿岛风承建的项目“空气系统科技设备
生产基地项目”。新增募投项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”、
“空气系统科技设备生产基地项目”均已取得相关项目备案证明。
      本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。
      该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

      二、变更募投项目部分募集资金用途的原因
      （一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
      1、原募集资金投资项目计划
      （1）项目名称：年产新风类产品 30 万台建设项目
      （2）项目实施主体：广东绿岛风空气系统股份有限公司
      （3）拟投入金额：原计划投资 16,094.41 万元，其中使用募集资金投入资金
总额为 16,094.41 万元，占公司本次非公开发行募集资金总额的 35.39%。
      （4）计划投资明细
                                                        单位：万元
 序号                项目名称                    拟投入募集资金金额
  1             建筑工程及相关费用                                    4,079.00
  2           设备购置和安装工程费用                                  8,506.85
  3                铺底流动资金                                       3,130.98
  4                   预备费                                           377.58
                                       2
                 合计                                            16,094.41
    （5）计划建成时间：2022 年 6 月 30 日
    2、实际投入募集资金情况
    公司为“年产新风类产品 30 万台建设项目”的实际实施主体，截至 2022 年
4 月 11 日，该项目累计投入募集资金 1,803.85 万元，尚未使用募集资金专户余
额为 14,399.22（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    （二）变更原募集资金投资项目的原因
    为加强华南、华东、华中区域间项目建设的协同，综合降低公司产品的运维
成本，提高产品的区域性供货能力，提升公司品牌的区域影响力，公司决定在河
南长葛、江苏丹阳两地投建生产基地，并调整原募投项目“年产新风类产品 30
万台建设项目”的投资规模。江苏绿岛风的“年产 15 万台新风类产品生产线建
设项目”、河南绿岛风的“空气系统科技设备生产基地项目”已取得项目备案证
明，亟待加快建设。基于上述产能规划安排，上述三个项目的建设进展以及资金
使用需求的实际情况，公司从战略层面考虑，为综合提升公司及子公司的资金使
用效率，提高河南长葛、江苏丹阳两地生产基地的投建速度，决定调整原募投项
目“年产新风类产品 30 万台建设项目”的投资规模，并将部分募集资金分别投
向上述两子公司的生产项目。
    募投项目调整后，原募投项目对应的产能测算将由原来的年产 30 万台套新
风类产品下调至约年产 5 万台套新风类产品。公司将原募投项目账户中尚未使用
的 14,000 万元募集资金分别投资建设位于江苏区域的“年产 15 万台新风类产品
生产线建设项目”、位于河南区域的“空气系统科技设备生产基地项目”，调整
募投项目的投资结构。上述三个项目的产品均为新风系列产品，项目全部建成投
产后，预计产能将达到年产 30 万台套新风类产品。
    调整后原募投项目剩余募集资金及利息（实际金额以资金转出当日专户余额
为准）将继续存放于原募集资金专户用于原募投项目建设使用。江苏绿岛风、河
南绿岛风将对变更转出的募集资金进行专户管理，同时将尽快与公司、保荐机构、
银行签订募集资金监管协议。

    三、新增募投项目的情况说明
    （一）新增募投项目“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”
    1、项目实施主体：江苏绿岛风
                                    3
    2、项目建设地点：江苏省镇江市丹阳市延陵镇丹延路 58 号
    3、项目建设内容：项目新征土地面积 66 亩，新建建筑面积 45,000 平方米。
项目主要建设新风类产品研发中心和年产 15 万台新风类产品生产基地。
    4、项目投资：本项目投资总额约为 3.53 亿元人民币，该金额为计划投资金
额，后续公司可能会根据土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，具体以
实际投资金额为准。其中，拟使用募投资金投资 8,400 万元。
    5、项目建设期：24 个月
    6、本项目已取得江苏省投资项目备案证，正在办理环评手续。
    （二）新增募投项目“空气系统科技设备生产基地项目”
    1、项目实施主体：河南绿岛风
    2、项目建设地点：河南省许昌市长葛市大周镇长盛大道 101 号
    3、项目建设内容：项目建设厂房、仓库和办公楼等，建筑面积约为 35000
平方米。项目主要为研发、生产与销售新风系统、暗装新风系统、风幕机系列产
品、浴霸系列产品、机电通风系列产品等。
    4、项目投资：本项目投资总额约为 2.5 亿元人民币，该金额为计划投资金
额，后续公司可能会根据土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，具体以
实际投资金额为准。其中，拟使用募投资金投资 5,600 万元。
    5、项目建设期：24 个月
    6、本项目已取得河南省投资项目备案证明，正在办理环评手续。
    （三）新增募投项目的可行性分析
    江苏绿岛风、河南绿岛风的项目建设地皆为与当地政府合作的产业园区，建
设内容皆主要为新风类产品，其项目建设的背景、必要性、可行性分析具有共通
性。
    1、项目建设背景
    随着现代社会的进步与发展，人类大部分活动都可在室内进行，室内空气质
量也成为直接关系人们身体健康及生活质量的关键因素。相较于从源头控制污染
物的产生，通风换气是一种简单、经济、有效的改善空气质量的方法。室内实现
通风换气主要依靠自然通风与机械通风，自然通风是通过建筑物内外空气密度差
造成的热压或室外大气运动造成的风压来促使空气自然流动；而机械通风是通过
机械装置的运转所提供的风压驱使空气流动。出于室外噪音、灰尘、蚊虫与大气
                                     4
污染等因素的限制以及能耗、安全、通风效率等方面的考虑，自然通风远远无法
满足办公楼宇、公寓住宅、大型商超、工业厂房等的通风需求，机械通风装置已
经成为现代建筑必不可少的配套设施，以新风系统产品为代表的室内通风系统产
品市场空间非常广阔。室内通风系统产品广泛应用于国民经济各个领域，如民用
住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等，这些应用领域的持续发展推动了室内
通风系统产品需求的不断增长。
   2、项目建设的必要性
   （1）有利于推进公司产品品牌战略
   随着我国城市化进程的持续推进及伴随的室内空气污染现象，室内通风系统
产品的市场需求持续提升。
   公司始终专注于室内通风系统产品的设计、研发、生产及销售，积累了较强
的竞争实力。“绿岛风”品牌在多年悉心经营下已经取得了良好的市场影响力，
被授予“广东省名牌产品”称号，下游应用领域涵盖了国民经济各个板块，产品
得到了客户的广泛认可。
   深耕室内通风市场，确保行业内领先的品牌地位是公司的战略目标，现有的
产品生产线已经不能满足日益增长的市场需求，产能瓶颈已成为制约公司未来品
牌战略的首要因素，因此有必要扩建新风类产品生产线，突破公司发展瓶颈。
   （2）提升公司整体实力
   新风类产品制造业属于重资产、资金密集型产业，目前国内市场品牌繁杂，
集中度较低，基于公司长期深耕室内通风行业的定位，需要投入资金，进一步提
升公司产能，快速取得规模优势，以满足日益增长的销售订单、多样化的产品需
求及公司品牌战略，巩固行业的领先地位。
   3、项目建设的可行性
   （1）国家政策实施为项目顺利开展提供了有利条件
   目前我国机械制造行业正朝着智能、高效和低消耗的现代化大工业方向发
展，我国政府等相关部门出台了多项相关政策，为行业发展提供了适宜的政策环
境。
   国务院 2015 年 5 月印发的《中国制造 2025》中指出，紧密围绕重点制造领
域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。支持
政产学研用联合攻关，开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。依托
                                  5
优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、
供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。在基础条件好、需求迫切的
重点地区、行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新
业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。建立智能制造标
准体系和信息安全保障系统，搭建智能制造网络系统平台。
    我国住房与城乡建设部和质量监督总局在 2016 年 10 月联合发布的《通风与
空调工程施工质量验收规范》中制定了统一的通风与空调工程质量的验收标准，
按通风与空调工程施工的特点，并对其验收的内容、检查数量和检查方法作出了
具体的要求。行业政策对扩产项目实施起到积极的推动作用。
    （2）行业领先的技术优势为项目顺利实施提供保障
    公司自成立以来就坚持以技术为主要竞争手段，经过多年的积累，获得了多
项专利。公司保持每年较高的资金投入进行新技术的研发，获得了国家级高新技
术企业认证，并获得多项荣誉、称号。公司持续的创新能力和现有的技术积累为
本项目顺利实施提供了有力的保障。
    （3）现有的销售网点和合作渠道为项目开展提供了销售保障
    公司以经销渠道为主，一方面，公司与主要经销商均合作多年，相互促进、
共同成长，经销商客户对于公司品牌的认可度及忠诚度较高。目前公司主要通过
信息化门户系统与经销商进行业务信息传递与交流，实现了对经销业务的流程
化、高效化监督与管理。另一方面，公司近年来依托强大的销售队伍和管理能力，
在终端销售网点渠道建设方面取得了突出的成果。截至目前，公司已在全国范围
内拥有逾 2 万家经销网点，网点类型涵盖五金店、建材店、灯饰店、暖通店等，
已形成以广东省、浙江省、江苏省、福建省为中心，辐射山东、河北、江西、辽
宁等地区的营销网络布局，覆盖全国各主要一、二线城市并逐步下沉渠道。与此
同时，公司注重网点质量的管理，通过信息化门户系统及微信小程序，实现了网
点备案、导航、巡查及实时查询等功能，增强了对网点的管控程度。
    （四）项目经济效益分析
    根据目前市场行情测算，江苏绿岛风建设的项目“年产 15 万台新风类产品
生产线建设项目”投产后预计年产值可达 2 亿元，河南绿岛风建设的项目“空气
系统科技设备生产基地项目”投产后预计年产值可达 1.2 亿元，实际业绩情况将
取决于未来市场环境和公司市场开拓结果。项目风险整体可控，预期经济效益良
                                   6
好。

       四、项目的主要风险
    公司本次实施江苏绿岛风“年产 15 万台新风类产品生产线建设项目”和河
南绿岛风“空气系统科技设备生产基地项目”，有利于进一步扩大公司新风类产
品的经营规模，提升公司品牌竞争力，具有较好的可行性。
    但在项目实施过程中或项目完成后，公司面临着产业政策变化、市场变化、
原材料供应及价格重大变化等不确定因素，如果国家的产业政策发生重大调整、
市场环境发生不利变化，存在可能无法实现预期收益的风险。公司将做好工程建
设的内部资源组织调度，加快本募集资金投资项目的投资建设，持续关注市场、
政策变化，持续提升内部控制管理水平，做好应对市场变化的准备，降低项目实
施风险。

       五、独立董事对变更募投项目部分募集资金用途的独立意见
    公司此次变更募投项目方案，是基于募集资金投资项目的建设进展情况来制
定的，综合考虑了公司及子公司的资金使用需求，以求提高公司旗下绿岛风品牌
产品的投建速度，降低资金使用成本。本次变更募投项目部分募集资金用途、实
施主体及使用募集资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，该事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意
将该议案提交公司股东大会审议。

       六、监事会对变更募投项目部分募集资金用途的意见
    公司本次变更募投项目部分募集资金用途，是为提高公司旗下绿岛风品牌产
品的投建速度，降低资金使用成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

       七、保荐机构核查意见
    保荐机构认为：公司本次变更募投项目部分募集资金用途的议案已经董事
会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审
议。新募投项目已取得投资项目备案证明，相关环评手续正在办理中。募集资金

                                     7
用途变更符合公司的发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股
东利益的情形。保荐机构对公司变更募投项目部分募集资金用途之事项无异议。

    八、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、第二届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于广东绿岛风空气系统
股份有限公司变更募投项目部分募集资金用途的核查意见》。


    特此公告。
                                 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
                                           二〇二二年四月二十七日




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