证券代码：301043           证券简称：绿岛风          公告编号：2022-007



                 广东绿岛风空气系统股份有限公司

                 第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以
邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事
5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用
现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为 2021 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，使公司保持了
持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公
司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作
发挥了积极作用。公司独立董事高淑梅女士、黄宸武先生分别向董事会提交了
《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
    《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》同日刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    三、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
    《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）
同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    公 司 《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净
利润 53,320,820.30 元，按规定提取 10%的法定盈余公积金 5,332,082.03 元。2021
年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 52,804,611.97 元。截至 2021 年 12
月 31 日，公司合并报表未分配利润为 192,664,347.95 元，母公司未分配利润为
193,180,556.28 元。
    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2021
年度利润分配预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现
金红利 544.00 万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）同日刊载
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于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       独立董事关于该事项发表的明确同意独立意见 同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       六、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
       经审议，董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内
部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理
性、有效性方面不存在重大缺陷。
       《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事关于该事项发表的独立意
见、保荐机构出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告的核查意见》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
       经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
       《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事关于该事项发
表的明确同意独立意见、审计机构出具的《广东绿岛风空气系统股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《关于广东绿
岛风空气系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意
见》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       八、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
       经审议，董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公
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司 2021 年度的审计工作。公司考虑到业务发展的情况和整体审计的需要，为保
持审计工作的一致性和连续性，决定拟续聘其为公司 2022 年度审计机构，同时
授权公司管理层按市场行情及服务质量确定相关费用。
       《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）
同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参
考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       独立董事关于该事项发表的事前认可意见以及同意的独立意见同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       九、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
       经董事会审议，公司为满足业务发展需要，2022 年度拟向银行申请授信额
度累计不超过 7.5 亿元人民币，综合授信事项在股东大会通过之日起生效，在额
度范围内可循环使用，具体授信额度及期限等最终以公司与银行实际签订的正式
协议或合同为准。公司董事会授权管理层办理相关手续，签署相关合同文件。
       《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-013）同日刊载于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
       经审议，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人
民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理
财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。
       《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-014）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
                                       4
《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事关于该事项发表的同意的独立意见、保荐机构出具的《关于广东绿
岛风空气系统股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》
    经审议，董事会同意拟对原募投项目“年产新风类产品 30 万台建设项目”
的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 14,000 万元募集资金用于建设全资子
公司江苏绿岛风空气系统有限公司承建的“年产 15 万台新风类产品生产线建设
项目”以及由河南绿岛风空气系统有限公司承建的“空气系统科技设备生产基地
项目”。
    《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-015）同
日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事关于该事项发表的同意的独立意见、保荐机构出具的《关于广东绿
岛风空气系统股份有限公司变更募投项目部分募集资金用途的核查意见》同日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
    《2022 年第一季度报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议本
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次董事会提交的有关议案。
    《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）同日刊
载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                   广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月二十七日




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