证券代码：301043           证券简称：绿岛风          公告编号：2022-030



                广东绿岛风空气系统股份有限公司

                第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24
日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以
邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议
采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符
合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
    《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-032）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定，对会
计政策进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司
财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-033）同日刊载于《证券时

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报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事关于该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    经审议，监事会认为：公司对募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，不存在违规
使用募集资金的行为。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次向银行申请授信额度的事项主要是为了满足
生产经营和发展需要，公司财务状况稳定，经营情况良好，具备偿还负债能力，
财务风险处于可控范围内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东的
利益的情形。
    《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-034）同日刊载于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会
                                               二〇二二年八月二十六日




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