广东绿岛风空气系统股份有限公司

                         2022年度董事会工作报告
    2022 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范
运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的
发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

    一、2022 年度经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 47,337.86 万元，同比下降 14.16%；归属于上
市公司股东净利润 4,169.90 万元，同比下降 21.03%。报告期内，客户的消费欲
望有所降低，各类店面的开业状况受到市场的影响，销售不达预期，因此，公司
的业绩有所下滑。

    二、2022 年度董事会日常工作情况

    （一）董事会召开情况
    2022 年度，公司董事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序均
符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
 会议届次   召开时间                             会议议案
                         1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
                         2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
                         3、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
                         4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
                         5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
 第二届董                6、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
            2022 年 04
 事会第九                7、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
             月 25 日
  次会议                 案》；
                         8、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
                         9、《关于向银行申请授信额度的议案》；
                         10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                         议案》；
                         11、《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》；
                                        1
                          12、《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
                          13、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
                          1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
 第二届董                 2、《关于会计政策变更的议案》；
             2022 年 08
 事会第十                 3、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
              月 24 日
  次会议                  议案》；
                          4、《关于向银行申请授信额度的议案》。
 第二届董
             2022 年 10
 事会第十                 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
              月 27 日
 一次会议

      （二）董事会对股东大会决议的执行情况
      2022 年度，公司股东大会共召开 2 次会议，会议的召集、召开与表决程序
均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
 会议届次    召开时间                             会议议案
 2022 年第                1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
             2022 年 01
 一次临时                 2、《关于拟与台山市工业新城管理委员会签订<工业新城投资
             月 17 日
 股东大会                 协议书>的议案》。
                          1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
                          2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
                          3、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
                          4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
 2021 年年
             2022 年 05   5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
 度股东大
             月 18 日     6、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》；
 会
                          7、《关于向银行申请授信额度的议案》；
                          8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
                          案》；
                          9、《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》。

      董事会按照股东大会的要求及授权，报告期内严格执行并落实了上述 2 次股
东大会的各议案相关工作。

      （三）董事会各专门委员会履职情况
      报告期内，共召开审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 1 次。
      审计委员会对公司各季度的审计工作计划及总结给予了认可。战略委员会根
据公司的实际运营情况，就公司变更募投项目部分募集资金用途的事项作出分析
并给出认可意见，对公司的战略部署推动发挥了重要作用。


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    （四）独立董事履职情况
    报告期间，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事
工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。两位独立董事均参加了公
司召开的历次股东大会和董事会会议，对公司变更募投项目部分募集资金用途、
续聘会计师事务所等议案进行了独立、客观、公正的判断，并发表了相关独立意
见，切实维护了中小股东的利益。
    （五）信息披露及投资者关系管理
    报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披
露管理制度》，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公告及投资者接待信息，
在巨潮资讯网上共发布包括公司经营活动、定期财务数据等重要信息在内的公告
共计 78 份；公司召开了 2021 年度业绩网上说明会、2022 年半年度业绩网上说
明会，参与了网上集体接待日活动、“投资者走进上市公司”活动，并在巨潮资
讯网发布了相关调研活动信息；公司在互动易平台回复了 93 个投资者问题，做
到了 100%的回复率。

    三、2023 年度董事会工作计划
    2023 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路
和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定
的持续性发展，重点做好以下几方面的工作：
    1、强化责任运营
    2023 年，公司将加强与经销商的交流合作，保持良好关系，实现互利共赢、
共同发展；加强对客户的保护，持续提升客户满意度，维持和谐稳定的客户关系；
加强公司内部各项流程的信息化建设，提升部门间的协作效率。
    2、加强渠道下沉
    2023 年，公司将继续下沉经销渠道，扩大营销投入，以提升公司品牌在终
端消费者心目中的知名度。
    3、加大研发投入
    2023 年公司将加大研发投入，推动研发类人才的队伍建设，加强行业内技
术交流与合作，以求新科研成果能快速转化为公司生产力，带动产品创新升级。
    董事会将努力完善公司治理，规范公司运作，力争全年生产经营任务的实现，

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以优异的经营业绩回报股东，回报社会。


                                 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会
                                             二〇二三年四月二十五日




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