上海能辉科技股份有限公司

          首次公开发行股票并在创业板上市之

                    上市公告书提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2021年8
月17日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的
招股说明书全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网
（www.cs.com.cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网
（www.stcn.com）；证券日报网（www.zqrb.cn）；经济参考网（www.jjckb.cn）
六家信息披露网站，供投资者查阅。

    一、上市概况

    （一）股票简称：能辉科技

    （二）股票代码：301046

    （三）首次公开发行后总股本：149,480,000股

    （四）首次公开发行股票数量：37,370,000股，全部为新股发行，其中
35,437,980股自上市之日起开始交易。

    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。

    三、联系方式


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  （一）发行人联系地址及联系电话

  名称：       上海能辉科技股份有限公司
  住所：       中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2000号607室
  电话：       021-50896255
  传真：       021-50896256
  联系人：     罗联明


  （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

  名称：       民生证券股份有限公司
  住所：       中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
  电话：       021-60453962
  传真：       021-33827017
保荐代表人：   王爽、梁军




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   （本页无正文，为《上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                      发行人：上海能辉科技股份有限公司


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   （本页无正文，为《上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司


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