证券代码：301046          证券简称：能辉科技           公告编号：2021-004


                   上海能辉科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 23 日以邮件方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长罗传奎先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，因疫情原因董事温鹏
飞先生、谭一新先生、李万锋先生，独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先
生以通讯方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审议，董事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金
使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益
和全体股东的利益。董事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、第二届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                        上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 30 日