证券代码：301046          证券简称：能辉科技           公告编号：2021-005


                    上海能辉科技股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 23 日以邮件方式送达至各位监事。本次会议由公司监事会主席岳恒
田先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，因疫情原因监事
会主席岳恒田先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》及
其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审议，监事会认为：公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金
使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益
和全体股东的利益，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的事项。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第二届监事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                         上海能辉科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 30 日