证券代码：301046           证券简称：能辉科技          公告编号：2021-008


                     上海能辉科技股份有限公司
                第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2021 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 31 日以邮件方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长罗传奎先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，因疫情原因独立董事
张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席，公司全体监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    由于公司首次公开发行股票已完成，公司注册资本由人民币 11,211 万元变
更为人民币 14,948 万元，公司股本由 11,211 万股变更为 14,948 万股；公司类型
由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场
监督管理部门登记为准）。董事会同意公司变更注册资本、公司类型等条款，根
据公司日常经营需要，对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司
相关人员办理上述相关事宜的工商变更登记手续。本议案尚需提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过
人民币 22,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进
行现金管理。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 4 日