证券代码：301046          证券简称：能辉科技            公告编号：2021-009


                    上海能辉科技股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2021 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 31 日以邮件方式送达至各位监事。本次会议由公司监事会主席岳恒田先
生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，因疫情原因监事会主
席岳恒田先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过
人民币 22,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进
行现金管理。并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                          上海能辉科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 4 日