证券代码：301046            证券简称：能辉科技             公告编号：2021-015



                     上海能辉科技股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）14:00
   （2）网络投票时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 9 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年 9 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长罗传奎先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
     出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 19 人，代表有
效表决权的公司股份数合计为 103,041,473 股，占公司有表效决权股份总数的
68.9333% 。
     其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 8 位，代表有效表决权的公
司股份数为 94,778,100 股，占公司有效表决权股份总数的 63.4052% ；通过网络投
票表决的股东共 11 位，代表有效表决权的公司股份数为 8,263,373 股，占公司
有效表决权股份总数的 5.5281% 。
     2、中小股东出席的总体情况：
     出席本次会议的中小股东和股东代理人共 12 人，代表股份 12,363,373
股，占公司有效表决权股份总数的 8.2709% 。
     其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 1 人，代表有表决权的
公司股份数为 4,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7428% ；通过网络
投票表决的中小股东和股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数为
8,263,373 股，占公司有效表决权股份总数的 5.5281% 。
     3、其他人员出席的情况：
     公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行
了表决，具体表决情况及结果如下：
     （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
     表决情况：同意   103,037,873   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的   99.9965%   ；反对 3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0035% ；弃权       0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的
0%     。
     其中，中小股东表决情况：同意     12,359,773   股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9709% ；反对 3,600 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0291% ；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的         0% 。
       本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
     （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     表决情况：同意    103,037,873   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的    99.9965%    ；反对 3,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0035% ；弃权        0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数份的
0%     。
     其中，中小股东表决情况：同意      12,359,773   股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9709% ；反对 3,600 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0291% ；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的          0% 。
     三、律师出具的法律意见
     北京市中伦律师事务所陈益文律师、韩晶晶律师对本次股东大会进行现场见
证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、2021 年第三次临时股东大会会议决议；
     2、北京市中伦律师事务所出具的《关于上海能辉科技股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。




                                            上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 22 日