证券代码：301046            证券简称：能辉科技             公告编号：2021-026



                     上海能辉科技股份有限公司
              2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14:30
   （2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长罗传奎先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 14 人，代表有
效表决权的公司股份数合计为 92,504,950 股，占公司有表效决权股份总数的
61.8845%。
    其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 7 位，代表有效表决权的公
司股份数为 90,511,800 股，占公司有效表决权股份总数的 60.5511% ；通过网络投
票表决的股东共 7 位，代表有效表决权的公司股份数为 1,993,150 股，占公司有
效表决权股份总数的 1.3334% 。
    2、中小股东出席的总体情况：
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共 9 人，代表股份 6,093,250    股，占
公司有效表决权股份总数的 4.0763% 。
    其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 2 人，代表有表决权的公
司股份数为 4,100,100   股，占公司有效表决权股份总数的 2.7429% ；通过网络投
票表决的中小股东和股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数为 1,993,150
股，占公司有效表决权股份总数的 1.3334% 。
    3、其他人员出席的情况：
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行
了表决，具体表决情况及结果如下：
    （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担
保的议案》
    表决情况：同意     92,497,050   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9915%；反对 7,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0085% ；弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股）        0   股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数份的     0%     。
    其中，中小股东表决情况：同意       6,085,350 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 99.8703% ；反对 7,900 股，占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1297% ；弃权 0 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的       0.0000% 。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所委派律师陈益文、李煌辉对本次股东大会进行现场见
证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第四次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科
技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 12 日