证券代码：301046          证券简称：能辉科技          公告编号：2022-002



                   上海能辉科技股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2021 年 12 月 21 日以书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长罗传
奎先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，因疫情原因董事
谭一新先生、张健丁先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯
方式出席，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为补充流动资金、促进业务发展，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海
分行申请不超过人民币 10,000 万元（含本数）的综合授信额度，有效期为本次
董事会审议通过之日起一年。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
               2022 年 1 月 4 日