能辉科技：监事会决议公告2022-02-25
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2022-017
上海能辉科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
于 2022 年 2 月 24 日上午在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年
2 月 14 日以书面方式发出会议通知，本次会议由公司监事会主席岳恒田先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因 2 名监事岳恒
田先生、熊天柱先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实、
准确地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及摘
要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公
司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企
业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结
论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设、
运作情况的实际情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为，在公司不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下，
使用闲置自有资金购买理财产品可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益，
符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币 65,000.00 万元的闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
上海能辉科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 25 日
