证券代码:301046 证券简称:能辉科技 公告编号:2022-025 上海能辉科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2022年3月18日(星期五)14:30; (2)网络投票时间:2022年3月18日(星期五); 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时 间为:2022年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为: 2022年3月18日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点:上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长罗传奎先生。 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的股东和股东代理人共10人,所持有表决权的股份总数为 86,526,800股,占公司有表决权股份总数的57.7654%。 其中:现场出席本次会议的股东和股东代理人共5位,所持有表决权的股份 总数为77,702,100股,占公司有表决权股份总数的51.8740%; 通过网络投票表决的股东共5位,所持有表决权的股份总数为8,824,700股, 占公司有表决权股份总数的5.8914%。 2、中小股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共4人,所持有表决权的股份总 数为15,100股,占公司有表决权股份总数的0.0101%。 其中:现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0位,所持有表决权的 股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%; 通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共4位,所持有表决权的股份总 数为15,100股,占公司有表决权股份总数的0.0101%。 3、其他人员出席的情况: 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行 了表决,具体表决情况及结果如下: (一)审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 (二)审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 (三)审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 (四)审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 (五)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东 所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东 所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 (七)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 本议案为特别决议议案,已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。 (八)审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信并为子公司 提供担保的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东 所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议议案,已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。 (九)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东 所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 (十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》 表决结果:同意86,523,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9966%;反对2,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%; 弃权(其中,因未投票默认弃权0股)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数份的0.0000%。 其中,中小股东的表决情况:同意12,200股,占出席本次股东大会中小股东 所持有效表决权股份总数的80.7947%;反对2,900股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的19.2053%;弃权0股,占出席本次股东大会中小 股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师陈益文、李煌辉对本次股东大会通过视频见证并 出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现 场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司 本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、《上海能辉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》; 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科 技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日