证券代码：301046       证券简称：能辉科技        公告编号：2022-029




                    上海能辉科技股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议

于 2022 年 4 月 18 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子

邮件等方式发出会议通知，本次会议由公司监事会主席岳恒田先生召集并主持，

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因疫情原因 3 名监事岳恒田先生、熊

天柱先生、孔鹏飞先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易是基于公司正常经

营生产需要，关联交易发生有其必要性，交易价格公允，关联交易遵循了公平、

公正、合理的原则。符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。董事会在审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董

事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

1、《第二届监事会第十四次会议决议》。



                                   上海能辉科技股份有限公司监事会

                                                 2022 年 4 月 20 日