上海能辉科技股份有限公司独立董事
     关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的
                           事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《独立董事工作制度》、《上海能辉科技股份有限公司章程》的规定，我们作
为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东
和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第二届董事会第二
十四次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

    关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见


    在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件：公司日常关联

交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东

利益，特别是未损害中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第二届

董事会第二十四次会议审议，关联董事需回避表决。



                                        独董董事：王芳、刘敦楠、张美霞

                                                       2022 年 4 月 18 日