证券代码：301046      证券简称：能辉科技      公告编号：2022-050

                   上海能辉科技股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
于 2022 年 7 月 29 日下午以现场结合通讯方式紧急召开，会议通知于 2022 年 7
月 27 日以短信、网络等方式发出。本次会议由公司监事会主席岳恒田先生召集
并主持，监事会主席就本次紧急事项作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议
通知时限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因疫情和工作原因监事岳
恒田先生、熊天柱先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代
表监事候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司监事会按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名熊天柱先生、颛海涛
先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于董事
会、监事会换届选举的公告》）。非职工代表监事经公司股东大会采用累积投票制
选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孔鹏飞先生共同
组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事
会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继
续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
    出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
  （1）提名熊天柱先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）提名颛海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。
    （二）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
    公司无外部监事，内部监事依其所任职务领取薪酬，不单独领取监事津
贴。上述薪酬方案适用期限为自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬
方案通过后自动失效。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-054)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十七次会议决议。


                                         上海能辉科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 1 日