证券代码：301046         证券简称：能辉科技        公告编号：2022-049

                   上海能辉科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于 2022 年 7 月 29 日下午以现场结合通讯方式紧急召开，会议通知于 2022 年
7 月 27 日以短信、网络等方式发出，会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，
董事长就本次紧急事项作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因疫情和工作原因董事张健丁先生、谭
一新先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方
式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董
事候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司董事会按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审査，
公司董事会同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒
田先生、谭一新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见
《关于董事会、监事会换届选举的公告》）。第三届董事会非独立董事任期自公司
股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董
事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关
规定履行职责。
    出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
    （1）提名罗传奎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名温鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名张健丁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）提名袁峻巍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）提名岳恒田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）提名谭一新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051)。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。


    （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事
候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司董事会按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审査，
公司董事会同意提名张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生为公司第三届董事会独
立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》）。第
三届董事会独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常
运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续按照《公
司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
    上述三位独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，均具有独立董事
资格证书，且具有独立董事必须具有的独立性。其任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所审核后提交股东大会审议。
    出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
    （1）提名王芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名为刘敦楠先生公司第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名张美霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。


    （三）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、
行业的发展水平而制定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事薪
酬方案如下：非独立董事根据其担任董事及其他任职岗位的具体工作职责和内容，
按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效
奖金。独立董事薪酬实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年。上述薪酬方案适
用期限为自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-054)。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员薪酬方案
如下：按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合
评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。温鹏飞、张健丁、袁峻巍回避
表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-054)。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。


    （五）审议通过《关于聘请公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐
机构的议案》
    公司于 2022 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2022 年 6 月
6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对
象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。鉴于发行需要，公司决定聘请
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券的保荐机构，海通证券是依法成立并经中国证监会注册登记的
专业证券经营机构，具有财务顾问、证券承销及保荐等业务资格。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
更换保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-055)。


    （六）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-053）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。


                                      上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 1 日