证券代码：301046      证券简称：能辉科技       公告编号：2022-057

                          上海能辉科技股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
于 2022 年 8 月 8 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 4 日以邮件、
网络等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理
人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司基于审慎原则作出的，
未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不存在违反证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司将本次部分募投项目进行延期。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。


    二、备查文件
    1、第二届监事会第十八次会议决议。


                                          上海能辉科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 8 月 9 日