证券代码：301046          证券简称：能辉科技       公告编号：2022-060



                     上海能辉科技股份有限公司
                2022年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022年8月16日（星期二）14:30；
    （2）网络投票时间：2022年8月16日（星期二）；
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022年8月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2022年8月16日9:15至15:00的任意时间。
    2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东和股东代理人共10人，所持有表决权的股份总
数为87,704,766股，占公司有表决权股份总数的58.5518%。
    其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共7位，所持有表决权的
股份总数为86,511,800股，占公司有表决权股份总数的57.7554%；
    通过网络投票表决的股东共3位，所持有表决权的股份总数为1,192,966
股，占公司有表决权股份总数的57.7554%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共4人，所持有表决权的股
份总数为1,193,066股，占公司有表决权股份总数的0.7965%。
    其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共1位，所持有表决
权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；
    通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共3位，所持有表决权的股
份总数为1,192,966股，占公司有表决权股份总数的0.7964%。
    3、其他人员出席的情况：
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。



    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案
进行了表决，具体表决情况及结果如下：
   （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立
董事候选人提名的议案》
    本议案以累积投票制选举罗传奎先生、温鹏飞先生、袁峻巍先生、张健
丁先生、岳恒田先生、谭一新先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自
公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    1.01选举罗传奎先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    1.02选举温鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    温鹏飞先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    1.03选举张健丁先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    张健丁先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    1.04选举袁峻巍先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    袁峻巍先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    1.05选举岳恒田先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    岳恒田先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    1.06选举谭一新先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    谭一新先生当选公司第三届董事会非独立董事。


   （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董
事候选人提名的议案》
    本议案以累积投票制选举王芳女士、刘敦楠先生、张美霞女士为公司第
三届董事会独立董事，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    2.01选举王芳女士为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    王芳女士当选公司第三届董事会独立董事。
    2.02选举刘敦楠先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    刘敦楠先生当选公司第三届董事会独立董事。
    2.03选举张美霞女士为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    张美霞女士当选公司第三届董事会独立董事。


   （三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工
代表监事候选人提名的议案》
    本议案以累积投票制选举熊天柱先生、颛海涛先生为公司第三届监事会
非职工代表监事，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。
       3.01选举熊天柱先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    熊天柱先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
       3.02选举颛海涛先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数:87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的100.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意股份数:1,193,066股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
    颛海涛先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。


   （四）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意1,193,066股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （五）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意87,704,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意1,193,066股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师陈益文、李煌辉对本次股东大会进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的
规定。公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《上海能辉科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能
辉科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


                                    上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 16 日