证券简称：能辉科技         公告编号：2022-075
       证券代码：301046

                           上海能辉科技股份有限公司
           关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理
                              工商变更登记的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》，相关公告情况如下：

       一、变更公司注册地址情况

       因经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市浦东新区中国（上海）自由
贸易试验区浦东大道 2000 号 607 室”变更为“上海市普陀区金通路 799、899、999
号 17 幢 3 层 307 室”。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为
准。

       二、修订《公司章程》情况

       公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具
体内容如下：

                  修订前                               修订后

 第五条 公司住所：中国（上海）自由 第五条 公司住所：上海市普陀区金通
 贸易试验区浦东大道 2000 号 607 室， 路 799、899、999 号 17 幢 3 层 307
 邮政编码：200135。                      室，邮政编码：200331。


       除上述修订条款外，其他条款保持不变。

       三、其他事项说明

       上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士全权办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期限自公司股东大会审议
通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督
管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                         上海能辉科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 26 日