能辉科技:第三届监事会第五次会议决议公告2022-12-30
证券代码:301046 证券简称:能辉科技 公告编号:2022-103
上海能辉科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于
2022 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2022 年 12 月 26
日以专人送达、网络短信等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召
集并主持。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,因疫情和工作原因熊天柱
先生、颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会
议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公
司章程指引(2022 年)》等相关法规法律、规范性文件的规定,结合公司实际情
况,对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
修订后的上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议,需经出席股东大会的股东所持有表决权的三
分之二以上表决通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司监事会
2022 年 12 月 30 日