证券代码：301046       证券简称：能辉科技        公告编号：2022-103

                    上海能辉科技股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 26
日以专人送达、网络短信等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召
集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因疫情和工作原因熊天柱
先生、颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会
议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公
司章程指引（2022 年）》等相关法规法律、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
    修订后的上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有表决权的三
分之二以上表决通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
上海能辉科技股份有限公司监事会
             2022 年 12 月 30 日