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公司公告

能辉科技:独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见2023-01-17  

                                     上海能辉科技股份有限公司独立董事
          关于第三届董事会第六次会议相关事项的
                               独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有限公
司独立董事工作制度》、《上海能辉科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的规定,我们作为上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,经认真审阅相关材料后,基于独立的立场,对公司第三届董事会第六
次会议相关事项发表如下意见:


    一、关于签订日常经营合同暨关联交易的独立意见
    经认真审查,我们认为:本次关联交易有利于促进公司主营业务发展,关联
交易遵循了公开、公平、合理的原则,定价公允,不存在损害公司及全体股东利
益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事已回避表决,决
策程序合法有效。
    因此,我们一致同意公司本次签订日常经营合同暨关联交易的事项。


                                         独立董事:王芳、张美霞、刘敦楠
                                                         2023 年 1 月 16 日