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公司公告

能辉科技:独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见2023-01-17  

                                     上海能辉科技股份有限公司独立董事
        关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的
                           事前认可意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《独立董事工作制度》、《上海能辉科技股份有限公司章程》的规定,我们作
为上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着对全体股东
和公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,对公司第三届董事会第六
次会议的相关事项发表事前认可意见如下:

    一、关于签订日常经营合同暨关联交易的事前认可意见

    在召开本次董事会前,我们认真阅读了本次关联交易的有关文件:本次关联
交易通过招投标方式取得,交易价格定价公允,不存在损害公司及全体股东利益
特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。因此,我们一致同意将该议
案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

                                         独董董事:王芳、刘敦楠、张美霞

                                                       2023 年 1 月 16 日