证券代码：301046       证券简称：能辉科技         公告编号：2023-003

                    上海能辉科技股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2023 年 1 月 16 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 13 日
以邮件、网络短信等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主
持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因疫情和工作原因颛海涛先生以
通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于签订日常经营合同暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次关联交易属于日常经营业务范围，遵循公平、公
正、合理的原则，交易价格公允，关联交易发生有其必要性，董事会在审议该议
案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                          上海能辉科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 17 日