证券代码：301046         证券简称：能辉科技         公告编号：2023-002


                     上海能辉科技股份有限公司

               第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2023 年 1 月 16 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 13 日
以邮件、网络短信等方式发出。会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因疫情和工作原因董事温鹏飞先生、张健
丁先生、岳恒田先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先
生以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、
召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于签订日常经营合同暨关联交易的议案》
    公司拟与罗山县穗发能辉新能源发展有限公司签订日常经营合同，合同金额
2,105.9725万元，董事会认为：本次交易遵循公开、公平、公允的定价原则，签
订合同符合公司光伏业务战略方向，有助于增强光伏主营业务的市场竞争力，符
合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性造成影响。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事岳恒田回避了表决。
    独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



    三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
                                  上海能辉科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 1 月 17 日