证券代码：301046              证券简称：能辉科技            公告编号：2023-014

                      上海能辉科技股份有限公司
          关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第
三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润
12,012,286.37 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 1,201,228.64 元 ， 应 付 普 通 股 股 利
59,916,000.00 元，根据“股权激励计划”撤销第一期限制性股票的现金股利
37,200.00 元，加上年初未分配利润 250,387,682.61 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司累计可供分配利润为 201,319,940.34 元；公司合并财务报表 2022 年度实
现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 26,142,707.54 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
1,201,228.64 元，应付普通股股利 59,916,000.00 元，根据“股权激励计划”撤销
第一期限制性股票的现金股利 37,200.00 元，加上年初未分配利润 306,174,606.80
元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为 271,237,285.70 元。
    鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会同意注册的
批复，目前公司正处于发行工作推进阶段，从股东利益和公司发展等综合因素考
虑，为确保发行工作的落实和募集资金项目投资建设的顺利推进，经董事会讨论，
公司 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    二、2022 年度不进行利润分配的说明
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销
管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积
金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，
应当在方案实施后发行。”
    公司于 2023 年 2 月 13 日收到中国证监会出具的《关于同意上海能辉科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，鉴于公司目前向不
特定对象发行可转换公司债券事项发行完成时间暂无法确定，为保障公司发行相
关工作顺利推进和尽快推进募集资金项目的投资建设，2022 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》《公司章程》等相关规定和要求，公司 2022
年度拟不进行利润分配的方案符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划等，
公司综合考虑了长远战略及短期经营状况，统筹考虑了公司发展阶段、未来重大
资金需求、向不特定对象发行可转换公司债券的进展等因素，兼顾公司发展和股
东长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

       三、未分配利润的用途和规划
    公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，留存未分配利润将用于满
足公司日常经营发展所需的流动资金，以保障公司长远、健康、稳定发展，从有
利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。
    公司严格按照相关法律法规，继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，
公司拟在本次向不特定对象发行可转换公司债券方案发行完成后，按照相关法律
法规和《公司章程》等的规定进行利润分配相关事宜，与投资者共享公司发展成
果。

       四、履行的审议程序和相关意见
       1、董事会审议情况
    2023 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公
司实际经营情况、未来资金需求、向不特定对象发行可转换公司债券事项的实施
进展及股东的长远利益，有利于公司持续健康发展。董事会同意公司 2022 年度
利润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    2023 年 3 月 15 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公
司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健
康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、
法规、规范性文件等有关规定，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远
发展等因素，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，
并同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司 2022 年年度股东
大会审议。

    五、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。

    六、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、第三届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 17 日