证券代码：301046          证券简称：能辉科技             公告编号：2023-030

                    上海能辉科技股份有限公司
                   2022年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023年4月6日（星期四）14:30；
    （2）网络投票时间：2023年4月6日（星期四）；
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2023年4月6日9:15至15:00的任意时间。
    2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东和股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为
90,157,000股，占公司有表决权股份总数的60.1889% 。
    其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共5位，所持有表决权的股份
总数为86,381,700股，占公司有表决权股份总数的57.6685%；
    通过网络投票表决的股东共6位，所持有表决权的股份总数为3,775,300股，
占公司有表决权股份总数的2.5204% 。
    2、中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共5人，所持有表决权的股份总
数为8,900股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。
    其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0位，所持有表决权的
股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
    通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共5位，所持有表决权的股份总
数为8,900股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。
    3、其他人员出席的情况：
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行
了表决，具体表决情况及结果如下：


   （一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （三）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （六）审议通过《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
     表决结果：同意86,384,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9927%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案关联股东张健丁回避了表决，回避表决股份数量3,766,400股。


   （七）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
     表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。


   （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
     表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。


   （十一）逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

    11.1审议通过《股东大会议事规则》
     表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    11.2审议通过《董事会议事规则》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。

    11.3审议通过《独立董事工作制度》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    11.4审议通过《关联交易管理制度》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    11.5审议通过《对外担保管理制度》
    表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    11.6审议通过《募集资金管理制度》
     表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


   （十二）审议通过《监事会议事规则》
     表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。


   （十三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师李煌辉、王圆通过现场及视频方式对本次股东大
会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程
的规定。公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、《上海能辉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科
技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 6 日