金鹰重型工程机械股份有限公司
      独立董事关于第一届董事会第 11 次会议
               相关事项的独立意见

   作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，对公司召开的
第一届董事会第 11 次会议审议的《关于聘请彭少川先生为
总法律顾问的议案》进行了审议，现发表如下独立意见：
   1、《关于聘请彭少川先生为总法律顾问的议案》
   经核查，我们认为：聘任彭少川先生为公司总法律顾问，
符合有关法律、法规和公司章程的规定，彭少川先生满足担
任上市公司高级管理人员任职资格，符合担任公司高级管理
人员的任职要求，提名及聘任程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。我们一致同意公司第一届董事会第 11 次会议
审议的《关于聘请彭少川先生为总法律顾问的议案》，同意
聘请彭少川先生为公司总法律顾问。



   独立董事签名：赵章焰 汤湘希 骆 纲



                                    2021 年 8 月 26 日