金鹰重型工程机械股份有限公司
      独立董事关于第一届董事会第 12 次会议
                相关事项的独立意见

    作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，对公司召开的
第一届董事会第 12 次会议审议的《关于调整募投项目募投
资金投资额的议案》进行了审议，现发表如下独立意见：
  1、《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》
  经核查，我们认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募
集资金金额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情
况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际
情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额
的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是
中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司第一届董事
会第 12 次会议审议的《关于调整募投项目募投资金投资额



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的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额
的事项。


（以下无正文）


独立董事签名：汤湘希    赵章焰   骆 纲




                                    2021 年 9 月 13 日




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