证券代码：301048                  证券简称：金鹰重工                公告编号：2021-019



                       金鹰重型工程机械股份有限公司
                    第一届董事会第 12 次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 12 次会议于
2021 年 9 月 6 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 9 月 11 日以非现场
会议形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。会议应出席董
事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。

    会议审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》：

    经深交所上市审核中心审核同意，并经中国证监会注册，公司首次公开发行新股人民币
普通股（A 股）13,333.34 万股，每股发行价 4.13 元，募集资金总额为 55,066.69 万元，扣除
不含税发行费用人民币 5,063.30 万元，实际募集资金净额为人民币 50,003.39 万元。由于本
次公开发行股票实际募集资金净额少于《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 124,740.01 万元，为提高募集资
金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额并结合募投项
目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应
调整。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金鹰重型工程机
械股份有限公司关于调整募投项目募投资金投资额的公告》。

    表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

    特此公告。



                                                 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

                                                                    2021 年 9 月 13 日
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