证券代码：301048                  证券简称：金鹰重工                公告编号：2021-028




                      金鹰重型工程机械股份有限公司
                     第一届监事会第 6 次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日以电话、书
面、电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 10 月 26 日以非现场会议形式召开第一届监事会
第 6 次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。

    一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。本议案需提交股东大
会。

    特此公告。



                                                 金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

                                                          2021 年 10 月 27 日

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