金鹰重型工程机械股份有限公司
       独立董事关于第一届董事会第 15 次会议
                 相关事项的独立意见

    作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，对公司召开的
第一届董事会第 15 次会议审议的《关于更换公司第一届董
事会股东代表董事的议案》进行了审议，现发表如下独立意
见：
    1、《关于更换公司第一届董事会股东代表董事的议案》
    在审阅宋鸿娟同志的个人履历，对其专业能力、任职经
历等基本情况进行充分了解后，我们认为宋鸿娟同志具备相
关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格
及履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被列为失信被执
行人的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。我们同意公司董事会提名宋鸿娟同志为公
司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（以下无正文）