证券代码：301048                         证券简称：金鹰重工                        公告编号：2022-014



                          金鹰重型工程机械股份有限公司
                        关于 2021 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董
事会第 16 次会议和第一届监事会第 7 次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将
有关事宜公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案情况

    根 据 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 安 永 华 明 （ 2022 ） 审 字 第
61483325_C01 号《审计报告》，2021 年度母公司实现净利润 235,329,400.76 元，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
23,532,940.08 元，加年初未分配利润 171,113,710.00 元，母公司 2021 年度可供股东分配利润
为 382,910,170.68 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司
董事会拟定《2021 年度利润分配预案》如下：

    公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 533,333,400 股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.19 元（含税），共计派发 63,538,938.21 元，剩余
未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按
照分配总额不变的原则相应调整。

    二、相关审核及审批程序

    1、董事会审议情况

    公司 2022 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第 16 会议审议通过了《2021 年度利润分配预
案》。公司董事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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    2、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2021 年利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东的投资
收益考虑制度，采用现金分红进行利润分配；2021 年度利润分配预案的内容和决策程序符
合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定；同意 2021 年利润分配预案，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。

    3、监事会审议情况

    公司 2022 年 4 月 6 日召开的第一届监事会第 7 次会议审议通过了《2021 年度利润分配
预案》。

    三、其他说明

    本次《2021 年度利润分配预案》尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实
施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第一届董事会第 16 次会议决议；

    2、公司第一届监事会第 7 次会议决议；

    3、独立董事关于第一届董事会第 16 次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 4 月 6 日




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