金鹰重型工程机械股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉
尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董
事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度公司主要经营情况
2021 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工
作，各项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。公司全年实现
营业收入 305236.39 万元，比去年同期增长 16.40%；归属于上
市公司股东的净利润 24149.91 万元，比上年同期增长 24.66%；
归属于上市公司股东的所有者权益 197019.50 万元，比去年同期
增长 37.77%；实现基本每股收益 0.54 元/股。
二、2021 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2021 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提
案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》
《公司章程》等法律规范的要求规范运作，具体召开情况如下：
—1—
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1.关于向中国工商银行股份有限公司襄阳分行申
请银行综合融资授信的议案；
2.关于向中国建设银行股份有限公司襄阳樊城支
行申请银行综合融资授信的议案；
第一届董事会第 8
1 2021 年 3 月 24 日 3.关于向兴业银行武汉分行申请银行综合融资授
次
信的议案；
4.关于向招商银行申请银行综合融资授信的议案；
5.关于向中国民生银行股份有限公司襄阳分行申
请银行综合融资授信的议案。
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》；
3.《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
4.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
6.《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；
7.《关于公司 2021 年度董事薪酬（津贴）和高级
管理人员薪酬的议案》；
第一届董事会第 9
2 2021 年 4 月 22 日 8.《关于对公司 2020 年度关联交易及报告期内资
次
金归集情况予以确认的议案》；
9.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的
议案》；
10.《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议
案》；
11.《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；
12.《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议
案》。
1.《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发
行方案的议案》；
第一届董事会第
3 2021 年 7 月 15 日 2.《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市战
10 次
略配售方案的议案》；
3.《关于开立募集资金专项账户的议案》。
1.《关于披露 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
2.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.《关于公司调整机构编制的议案》
第一届董事会第
4 2021 年 8 月 26 日 4.《关于聘请彭少川同志为总法律顾问的议案》
11 次
5.《关于制定<金鹰重工决策“三重一大”事项实
施细则>的议案》
6.《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
第一届董事会第
5 2021 年 9 月 11 日 《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》。
12 次
1.《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》；
第一届董事会第 2021 年 10 月 26
6 2.《关于公司授权张伟同志代表公司执行工作的议
13 次 日
案》。
（二）股东大会召开情况
2021 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集，
董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推
动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公
司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股
东的利益。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 通过的议案
1.《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》；
3.《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
4.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
6.《关于公司 2021 年度董事薪酬（津贴）和高级
2020 年度股东大
1 2021 年 5 月 13 日 管理人员薪酬的议案》；
会
7.《关于公司 2021 年度监事薪酬（津贴）的议案》；
8.《关于对公司 2020 年度关联交易及报告期内资
金归集情况予以确认的议案》；
9.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的
议案》；
10.《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。
1、《关于选举公司第一届监事会监事的议案》
2021 年第一次临
2 2021 年 9 月 14 日 2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办
时股东大会
理工商变更登记的议案》
（三）董事会下设委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据相关工作细
则在董事会授权范围内开展工作，并就专业事项进行研究和讨
论，形成建议和意见，为董事会决策提供了积极有效的支持。
报告期内，各委员会召开情况如下：
召开会议
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数
张 伟 2021 年 4 1.《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议
战略委员会 1
杨林勇 月 22 日 案》；
—3—
召开会议
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数
赵章焰
赵章焰
2021 年 8 1. 关于聘请彭少川同志为总法律顾问的议
提名委员会 张 伟 1
月 26 日 案。
骆 纲
1. 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的
议案》；
2. 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的
议案》；
3. 审议《关于公司 2020 年度财务报告的议
案》；
2021 年 4 4. 审议《关于对公司 2020 年度关联交易及报
月 22 日 告期内资金归集情况予以确认的议案》；
汤湘希
5. 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预
审计委员会 赵章焰 3
计情况的议案》；
杨林勇
6. 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报
告的议案》；
7. 审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的
议案》。
2021 年 8 1. 审议《关于公司<2021 年半年度报告>及其
月 26 日 摘要的议案》。
2021 年 10 1. 审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的
月 26 日 议案》。
骆 纲
薪酬与考核 2021 年 4 1. 审议《关于公司 2021 年度董事薪酬（津贴）
赵章焰 1
委员会 月 22 日 和高级管理人员薪酬的议案》。
杨林勇
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》及《上
市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审
议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股
东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保情况、
聘请审计机构、内部控制评价报告、董事及高管薪酬、募投项目
募投资金投入金额调整、聘任总法律顾问等重大事项发表独立意
见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投
资者的利益。
（五）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规
和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司
信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时
了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重
大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合
法权益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者
热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者保
持互动，在合规前提下为社会公众充分解析公司经营信息。通过
与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了
解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，
有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。
三、2022 年董事会工作计划
2022 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的关键作
用，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工
作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤
勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战
—5—
略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效
性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。
1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，继续优
化公司的治理机构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运
作水平，为公司建立更加规范、透明的公司运作体系。充分发挥
独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为
公司重大事项决策提供合规保障。
2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司
规范运作透明度。
3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系
管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量
发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者
需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。
金鹰重型工程机械股份有限公司
董 事 会
2022年4月6日